Domaines

Interventions

ETUDE DE GROUPES

DE SOCIETES

- Evaluation la surface financière d’un groupe de sociétés

- Identification et analyse de flux financiers anormaux

- Etudes d’opérations comptables et bancaires

MATERIALISATION

DES FAUTES

DU DIRIGEANT

Etudes visant à prouver tout fait relevant :

- d’abus de biens sociaux

- de fautes de gestion

DETOURNEMENTS

Identification et démantèlement de réseaux de détournement :

- de produits

- de stocks

- de clientèle

FISCALITE

D’ENTREPRISE

Déploiement de solutions globales visant à minimiser

l’impact du poids de la fiscalité au sein de groupes de sociétés

PATRIMOINE

- Identification des biens immobiliers détenus par des personnes physiques

ou morales en France et à l’international

RECHERCHES

D’ELEMENTS

DITS «OCCULTES »

- Identification des véritables ayants-droits économiques

- Identification de structures offshores

- Mise à jour d’une comptabilité fictive

VEILLE

STRATEGIQUE

Au niveau national et international, déploiement de veilles liées aux informations officielles et officieuses publiées sur des dirigeants et leurs sociétés  -  Analyse approfondie de ces données pour apporter à nos clients, dans les plus brefs délais, une
information pertinente